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五峰賓館要賣了!曾涉2200人近10億元非法吸收公眾存款案


2019-09-23 00:00:37   來源:   作者:   評論:0 點擊:100

五臺縣人民法院拍賣公告

五臺縣人民法院將于2019年10月21日上午10時起至2019年10月22日上午10時止(延時除外),在淘寶網司法平臺,以網絡電子競價的方式,對忻州五臺山風景名勝區五峰賓館、山西五臺山五峰賓館集團有限公司名下位于臺懷鎮大車溝村一至五部十三個房產證所指向的房產,及五峰賓館出資購買的北京市房山區長陽鎮嘉州水郡147號11層1102房一套、忻州市忻府區迎賓街13號16幢01單元002西1-3層別墅一套等房產按現狀進行拍賣。

有意向競買者可聯系太原公共資源拍賣中心有限公司劉女士,聯系電話15934151324、0351-7731761,五臺縣人民法院0350-3360022。

五臺縣人民法院

二0一九年九月二十一日

世界晉商網2018年2月20日曾經報道:

涉2200人近10億元!山西五峰賓館非法吸收公眾存款案二審宣判……

 

 

 

 

 

核心提示:以高額利息為誘餌,向2200余人非法吸收存款,共非法吸收9億余元,創下了五臺縣涉案金額高、受害人數眾多的被告單位五峰賓館、五峰賓館集團、被告人李生祥等人犯非法吸收公眾存款罪一案,于2月9日上午在忻州中院二審公開審理。

 

 

 

2018年2月14日,忻州市中級人民法院對五峰賓館非法吸收公眾存款一案進行二審公開宣判,裁定駁回各上訴人上訴理由,維持原判。

 

原審法院經審理依法作出一審判決

 

一、被告單位忻州五臺山風景名勝區五峰賓館犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣300000元。

 

二、被告單位山西五臺山五峰賓館集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣250000元。

 

三、被告人李生祥犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年零六個月,并處罰金人民幣120000元。

 

四、被告人劉寶林犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣100000元。

 

五、被告人馬存柱犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣80000元。

 

六、被告人李欣榮犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年零二個月,并處罰金人民幣80000元。

 

七、被告人李慧文犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年零十個月,并處罰金人民幣40000元。

 

八、尚欠參資人員的款項予以追退。

 

判后,各原審被告單位、原審被告人均提出上訴。

 

忻州市中級人民法院經審理認為,

 

上訴人(原審被告單位)忻州五臺山風景名勝區五峰賓館、山西五臺山五峰賓館集團有限公司違反國家金融管理法規,非法向社會公眾吸收存款,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪;

 

上訴人(原審被告人)李生祥、劉寶林、馬存柱、李欣榮、李慧文作為被告單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員,非法向社會公眾吸收存款,其中李生祥作為五峰賓館、五峰賓館集團的實際負責人吸收本金982,111,682.00元,劉寶林在擔任五峰賓館財務經理期間參與吸收本金570,541,082.00元,馬存柱在五峰賓館信貸部工作期間參與吸收本金213,261,000.00元,李欣榮在五峰賓館擔任副董事長期間參與吸收本金87,655,544.00元,李慧文在擔任五峰賓館集團法定代表人期間參與吸收本金11,201,200.00元,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

 

原審判決認定事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,忻州市人民檢察院建議維持原判的意見,理由充分,本院予以采納。

 

世界晉商網注意到,早前媒體報道:以高額利息為誘餌,向2200余人非法吸收存款,共非法吸收9億余元,創下了五臺縣涉案金額高、受害人數眾多的被告單位五峰賓館、五峰賓館集團、被告人李生祥等人犯非法吸收公眾存款罪一案,于2月9日上午在忻州中院二審公開審理。

 

 

 

五臺縣人民檢察院指控,2001年至2014年期間,被告人李生祥、劉寶林、馬存柱、李欣榮、李慧文等人先后以五峰賓館、五峰賓館集團名義,未經相關金融機關批準,以自身發展需要為由,雇傭社會閑散人員,向該公司的內部員工和社會公眾非法吸收存款。至2014年7月,非法吸收公眾存款9億余元,經五臺縣人民法院審理查明,本案實際造成參資人員經濟損失兩億七千余萬。

 

五臺縣人民法院經審理后認為,被告人李生祥等人無視國法,虛構事實集資詐騙被害人財務,數額特別巨大,犯罪事實清楚,證據確實充分,其行為已觸犯刑法,依法應當以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責任。

 

該案已于2017年12月25日由五臺縣人民法院作出一審宣判,宣判后,被告單位五峰賓館、五峰賓館集團、被告人李生祥、李欣榮、李慧文、馬存柱、劉寶林不服,向忻州市中級人民法院提出上訴。

 

由于本案社會影響面廣、受害群眾眾多、輿論關注度高,為確保案件審理順利進行,中院黨組高度重視,多次向市委請示匯報相關案情,市委政法委組成專案領導組,協調公安、檢察等部門制定詳細工作預案,合議庭多次接待被害群眾代表,了解其訴求,強化經濟損失追繳工作,全力消除影響社會穩定因素。

 

2018年2月9日上午10時,忻州市中級人民法院二審開庭審理,忻州市檢察院指派檢察員出庭履行職務。上訴人李寶林、李生祥、李欣榮、馬存柱、李慧文及其辯護人和五峰賓館、五峰賓館集團訴訟代表人到庭參加訴訟。

 

在持續3個多小時的法庭審理中,合議庭嚴格落實以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求,重點圍繞上訴人的上訴理由、原審判決認定的事實、證據進行法庭調查。法庭辯論階段,上訴人、訴訟代表人、辯護人、檢察員分別發表了意見,部分被告人及辯護人則對指控的犯罪事實和案件性質提出不同意見。合議庭認真聽取控辯雙方辯論意見,充分保障了各被告人的訴訟權利。上訴人作最后陳述后,合議庭宣布休庭,本案將擇期宣判。

 

來源:世界晉商網綜合忻州中院、五臺山法院等報道

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